KYB
Verification for your Business Customers
Know Your Business (KYB) Verification
1. Introduction
The Yativo Business API provides a robust solution for verifying the identity of businesses. This API enables businesses to ensure compliance with KYB (Know Your Business) regulations by validating company details.
For Individual Customers refer to KYC.
The KYB process can be completed via API, or a verification link will be sent to the business representative via email.
Supported Government ID's by Country
Y = Yes (Supported) | * (Requires backside )
AD
Andorra
y
y
y
y
AE
United Arab Emirates
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
AF
Afghanistan
y
y
AG
Antigua and Barbuda
y
y
AI
Anguilla
y
y
AL
Albania
y
y
y
y
y*
y
AM
Armenia
y
y
y
y
y*
y
AO
Angola
y
y
y
y
y*
y
AR
Argentina
y
y
y
y
y
y
AS
American Samoa
y
y
y
y
y
y
AT
Austria
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
AU
Australia
y
y
y*
y
y*
y
Keypass ID, Residency permit*
Keypass ID, Residency permit
AZ
Azerbaijan
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
BA
Bosnia and Herzegovina
y
y
y
y
y*
y
BB
Barbados
y
y
y
y
BD
Bangladesh
y
y
y
y
y*
y
BE
Belgium
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
BF
Burkina Faso
y
y
BG
Bulgaria
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
BH
Bahrain
y
y
y*
y
BI
Burundi
y
y
BJ
Benin
y
y
y
y
y
y
BM
Bermuda
y
y
y
y
Voter ID
Voter ID
BN
Brunei Darussalam
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
BO
Bolivia (Plurinational State of)
y
y
y
y
y*
y
BR
Brazil
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
BS
Bahamas
y
y
y
y
Work permit*
Work permit
BT
Bhutan
y
y
BW
Botswana
y
y
y
y
y*
y
BY
Belarus
y
y
y
y
y
y
BZ
Belize
y
y
CA
Canada
y
y
13
13
12
12
Citizen certificate, Healthcare Insurance card, Passport card, Permanent resident card*, Tribal ID
Citizen certificate, Healthcare Insurance card, Passport card, Permanent resident card, Tribal ID
CA
Canada
CA-AB
Alberta
y
y
y
y
CA
Canada
CA-BC
British Columbia
y
y
y
y
CA
Canada
CA-MB
Manitoba
y
y
y
y
CA
Canada
CA-NB
New Brunswick
y
y
y
y
CA
Canada
CA-NL
Newfoundland and Labrador
y
y
y
y
CA
Canada
CA-NS
Nova Scotia
y
y
y
y
CA
Canada
CA-ON
Ontario
y
y
y
y
CA
Canada
CA-PE
Prince Edward Island
y
y
y
y
CA
Canada
CA-QC
Quebec
y
y
CA
Canada
CA-SK
Saskatchewan
y
y
y
y
CA
Canada
CA-NT
Northwest Territories
y
y
y
y
CA
Canada
CA-NU
Nunavut
y
y
y
y
CA
Canada
CA-YT
Yukon
y
y
y
y
CD
Congo (Democratic Republic of the)
y
y
Voter ID
Voter ID
CF
Central African Republic
y
y
CG
Congo
y
y
y*
y
y*
y
CH
Switzerland
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
CI
Côte d'Ivoire
y
y
y*
y
y*
y
CL
Chile
y
y
y
y
y
y
CM
Cameroon
y
y
y
y
y*
y
CN
China
y
y
y
y
y*
y
CO
Colombia
y
y
y*
y
y*
y
Foreigner ID
Foreigner ID
CR
Costa Rica
y
y
y
y
y*
y
CU
Cuba
y
y
y*
y
CV
Cabo Verde
y
y
CW
Curaçao
y
y
y
y
y
y
CY
Cyprus
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
CZ
Czech Republic
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
DE
Germany
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
DJ
Djibouti
y
y
DK
Denmark
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
DM
Dominica
y
y
DO
Dominican Republic
y
y
y*
y
y*
y
DZ
Algeria
y
y
y*
y
EC
Ecuador
y
y
y
y
y*
y
Consular ID
Consular ID
EE
Estonia
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
EG
Egypt
y
y
y
y
y*
y
ER
Eritrea
y
y
ES
Spain
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
ET
Ethiopia
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
FI
Finland
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
FJ
Fiji
y
y
y
y
FM
Micronesia (Federated States of)
y
y
FO
Faroe Islands
y
y
y
y
FR
France
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
GA
Gabon
y
y
GB
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
y
y
y
y
y
y
Residency permit*, Voter ID
Residency permit, Voter ID
GD
Grenada
y
y
GE
Georgia
y
y
y
y
y*
y
GG
Guernsey
y
y
y
y
y
y
GH
Ghana
y
y
y
y
y*
y
Voter ID
Voter ID
GI
Gibraltar
y
y
y
y
y*
y
GL
Greenland
y
y
GM
Gambia
y
y
GN
Guinea
y
y
GQ
Equatorial Guinea
y
y
GR
Greece
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
GT
Guatemala
y
y
y*
y
y*
y
Consular ID*
Consular ID
GU
Guam
y
y
y
y
y
y
GW
Guinea-Bissau
y
y
GY
Guyana
y
y
HK
Hong Kong
y
y
y
y
HN
Honduras
y
y
y*
y
y
y
Consular ID
Consular ID
HR
Croatia
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
HT
Haiti
y
y
HU
Hungary
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
ID
Indonesia
y
y
y
y
y
y
IE
Ireland
y
y
y
y
y*
y
Passport card, Residency permit
Passport card, Residency permit
IL
Israel
y
y
y
y
y*
y
IM
Isle of Man
y
y
y
y
IN
India
y
y
y*
y
y
y
Permanent Account Number (PAN) card, Voter ID*
Permanent Account Number (PAN) card, Voter ID
IQ
Iraq
y
y
y*
y
IS
Iceland
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
IT
Italy
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
JE
Jersey
y
y
y
y
JM
Jamaica
y
y
y
y
y
y
Voter ID
Voter ID
JO
Jordan
y
y
y
y
y*
y
JP
Japan
y
y
y
y
My Number card, Residency permit*, Visa
My Number card, Residency permit, Visa
KE
Kenya
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
KG
Kyrgyzstan
y
y
y
y
y*
y
KH
Cambodia
y
y
y
y
KI
Kiribati
y
y
KM
Comoros
y
y
KN
Saint Kitts and Nevis
y
y
KR
Korea (Republic of)
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
KW
Kuwait
y
y
y*
y
y
y
KY
Cayman Islands
y
y
y
y
KZ
Kazakhstan
y
y
y
y
y*
y
LA
Lao People's Democratic Republic
y
y
y
y
LB
Lebanon
y
y
y
y
y
y
LC
Saint Lucia
y
y
LI
Liechtenstein
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
LK
Sri Lanka
y
y
y
y
y*
y
LR
Liberia
y
y
LS
Lesotho
y
y
LT
Lithuania
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
LU
Luxembourg
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
LV
Latvia
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
LY
Libya
y
y
MA
Morocco
y
y
y*
y
y*
y
MC
Monaco
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
MD
Moldova (Republic of)
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
ME
Montenegro
y
y
y
y
y*
y
MF
Saint Martin (French part)
y
y
y
y
MG
Madagascar
y
y
MH
Marshall Islands
y
y
MK
North Macedonia
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
ML
Mali
y
y
MM
Myanmar
y
y
y
y
y*
y
MN
Mongolia
y
y
y*
y
y*
y
MO
Macao
y
y
Residency permit*
Residency permit
MR
Mauritania
y
y
MS
Montserrat
y
y
MT
Malta
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
MU
Mauritius
y
y
y*
y
MV
Maldives
y
y
MW
Malawi
y
y
y
y
MX
Mexico
y
y
32
32
Consular ID, Residency permit, Voter ID*
Consular ID, Residency permit, Voter ID
MX
Mexico
MX-AG
y
y
MX
Mexico
MX-BC
y
y
MX
Mexico
MX-BS
y
y
MX
Mexico
MX-CM
y
y
MX
Mexico
MX-CS
y
y
MX
Mexico
MX-CH
y
y
MX
Mexico
MX-CO
y
y
MX
Mexico
MX-CL
y
y
MX
Mexico
MX-DF
y
y
MX
Mexico
MX-DG
y
y
MX
Mexico
MX-GT
y
y
MX
Mexico
MX-GR
y
y
MX
Mexico
MX-HG
y
y
MX
Mexico
MX-JA
y
y
MX
Mexico
MX-EM
y
y
MX
Mexico
MX-MI
y
y
MX
Mexico
MX-MO
y
y
MX
Mexico
MX-NA
y
y
MX
Mexico
MX-NL
y
y
MX
Mexico
MX-OA
y
y
MX
Mexico
MX-PU
y
y
MX
Mexico
MX-QT
y
y
MX
Mexico
MX-QR
y
y
MX
Mexico
MX-SL
y
y
MX
Mexico
MX-SI
y
y
MX
Mexico
MX-SO
y
y
MX
Mexico
MX-TB
y
y
MX
Mexico
MX-TM
y
y
MX
Mexico
MX-TL
y
y
MX
Mexico
MX-VE
y
y
MX
Mexico
MX-YU
y
y
MX
Mexico
MX-ZA
y
y
MY
Malaysia
y
y
y
y
y*
y
MZ
Mozambique
y
y
y*
y
NA
Namibia
y
y
y*
y
NE
Niger
y
y
NG
Nigeria
y
y
y
y
y*
y
Voter ID
Voter ID
NI
Nicaragua
y
y
y
y
Voter ID
Voter ID
NL
Netherlands
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
NO
Norway
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
NP
Nepal
y
y
y
y
y
y
Citizen certificate
Citizen certificate
NR
Nauru
y
y
NZ
New Zealand
y
y
y
y
y
y
OM
Oman
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
PA
Panama
y
y
y
y
y
y
Permanent resident card
Permanent resident card
PE
Peru
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
PG
Papua New Guinea
y
y
PH
Philippines
y
y
y
y
y*
y
Healthcare Insurance card, NBI Clearance, Overseas Foreign Worker card (OFW), Postal ID, Social Security System card, United Multi Purpose ID (UMID), Voter ID
Healthcare Insurance card, NBI Clearance, Overseas Foreign Worker card (OFW), Postal ID, Social Security System card, United Multi Purpose ID (UMID), Voter ID
PK
Pakistan
y
y
y*
y
PL
Poland
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
PR
Puerto Rico
y
y
y
y
y
y
PS
Palestine, State of
y
y
PT
Portugal
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
PW
Palau
y
y
PY
Paraguay
y
y
y
y
y*
y
QA
Qatar
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
RO
Romania
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
RS
Serbia
y
y
y
y
y*
y
RU
Russian Federation
y
y
y
y
Internal passport
Internal passport
RW
Rwanda
y
y
y
y
y
y
SA
Saudi Arabia
y
y
y
y
y
y
Residency permit*
Residency permit
SB
Solomon Islands
y
y
SC
Seychelles
y
y
y
y
SD
Sudan
y
y
SE
Sweden
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
SG
Singapore
y
y
y
y
y*
y
Long-Term pass card, Work permit
Long-Term pass card, Work permit
SI
Slovenia
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
SK
Slovakia
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
SL
Sierra Leone
y
y
SM
San Marino
y
y
y*
y
SN
Senegal
y
y
y
y
y
y
SO
Somalia
y
y
SR
Suriname
y
y
SS
South Sudan
y
y
ST
Sao Tome and Principe
y
y
SV
El Salvador
y
y
y*
y
y*
y
SZ
eSwatini
y
y
TC
Turks and Caicos Islands
y
y
TD
Chad
y
y
TG
Togo
y
y
TH
Thailand
y
y
y
y
y*
y
TJ
Tajikistan
y
y
TL
Timor-Leste
y
y
TM
Turkmenistan
y
y
TN
Tunisia
y
y
y
y
y*
y
TO
Tonga
y
y
TR
Turkey
y
y
y*
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
TT
Trinidad and Tobago
y
y
y
y
y*
y
TV
Tuvalu
y
y
TW
Taiwan
y
y
y
y
y*
y
Healthcare Insurance card, Residency permit*
Healthcare Insurance card, Residency permit
TZ
Tanzania, United Republic of
y
y
y
y
y
y
Voter ID
Voter ID
UA
Ukraine
y
y
y
y
Passport card, Residency permit
Passport card, Residency permit
UG
Uganda
y
y
y
y
y
y
US
United States of America
y
y
51
51
51
51
Passport card, Permanent resident card, Travel Document, Visa, Work permit*
Passport card, Permanent resident card, Travel Document, Visa, Work permit
US
United States of America
US-AL
Alabama
y
y
y
y
US
United States of America
US-AK
Alaska
y
y
y
y
US
United States of America
US-AZ
Arizona
y
y
y
y
US
United States of America
US-AR
Arkansas
y
y
y
y
US
United States of America
US-CA
California
y
y
y
y
US
United States of America
US-CO
Colorado
y
y
y
y
US
United States of America
US-CT
Connecticut
y
y
y
y
US
United States of America
US-DC
District of Columbia
y
y
y
y
US
United States of America
US-DE
Delaware
y
y
y
y
US
United States of America
US-FL
Florida
y
y
y
y
US
United States of America
US-GA
Georgia
y
y
y
y
US
United States of America
US-HI
Hawaii
y
y
y
y
US
United States of America
US-ID
Idaho
y
y
y
y
US
United States of America
US-IL
Illinois
y
y
y
y
US
United States of America
US-IN
Indiana
y
y
y
y
US
United States of America
US-IA
Iowa
y
y
y
y
US
United States of America
US-KS
Kansas
y
y
y
y
US
United States of America
US-KY
Kentucky
y
y
y
y
US
United States of America
US-LA
Louisiana
y
y
y
y
US
United States of America
US-ME
Maine
y
y
y
y
US
United States of America
US-MD
Maryland
y
y
y
y
US
United States of America
US-MA
Massachusetts
y
y
y
y
US
United States of America
US-MI
Michigan
y
y
y
y
US
United States of America
US-MN
Minnesota
y
y
y
y
US
United States of America
US-MS
Mississippi
y
y
y
y
US
United States of America
US-MO
Missouri
y
y
y
y
US
United States of America
US-MT
Montana
y
y
y
y
US
United States of America
US-NE
Nebraska
y
y
y
y
US
United States of America
US-NV
Nevada
y
y
y
y
US
United States of America
US-NH
New Hampshire
y
y
y
y
US
United States of America
US-NJ
New Jersey
y
y
y
y
US
United States of America
US-NM
New Mexico
y
y
y
y
US
United States of America
US-NY
New York
y
y
y
y
US
United States of America
US-NC
North Carolina
y
y
y
y
US
United States of America
US-ND
North Dakota
y
y
y
y
US
United States of America
US-OH
Ohio
y
y
y
y
US
United States of America
US-OK
Oklahoma
y
y
y
y
US
United States of America
US-OR
Oregon
y
y
y
y
US
United States of America
US-PA
Pennsylvania
y
y
y
y
US
United States of America
US-RI
Rhode Island
y
y
y
y
US
United States of America
US-SC
South Carolina
y
y
y
y
US
United States of America
US-SD
South Dakota
y
y
y
y
US
United States of America
US-TN
Tennessee
y
y
y
y
US
United States of America
US-TX
Texas
y
y
y
y
US
United States of America
US-UT
Utah
y
y
y
y
US
United States of America
US-VT
Vermont
y
y
y
y
US
United States of America
US-VA
Virginia
y
y
y
y
US
United States of America
US-WA
Washington
y
y
y
y
US
United States of America
US-WV
West Virginia
y
y
y
y
US
United States of America
US-WI
Wisconsin
y
y
y
y
US
United States of America
US-WY
Wyoming
y
y
y
y
UY
Uruguay
y
y
y
y
y*
y
UZ
Uzbekistan
y
y
y
y
y
y
VC
Saint Vincent and the Grenadines
y
y
VE
Venezuela (Bolivarian Republic of)
y
y
y
y
y
y
VI
Virgin Islands (U.S.)
y
y
y
y
y
y
VN
Viet Nam
y
y
y
y
y
y
VU
Vanuatu
y
y
WS
Samoa
y
y
XK
Kosovo
y
y
y
y
y*
y
Residency permit*
Residency permit
YE
Yemen
y
y
y
y
ZA
South Africa
y
y
y
y
y
y
ZM
Zambia
y
y
ZW
Zimbabwe
y
y
y
y
y
y
2. Authentication
All API requests must be authenticated using an API key. You can obtain your API key from the Yativo Business API dashboard. Include this key in the header of your requests as follows:
3. Endpoints
Verify Business
Endpoint:
POST {{baseUrl}}/verification/verify-customer
Description: Verify the identity of a business.
Headers:
Request Parameters
type
string
Yes
The type of entity (e.g., "business").
registered_address.street_line_1
string
Yes
The first line of the business address.
registered_address.city
string
Yes
The city of the business address.
registered_address.subdivision
string
No
The state/province (ISO 3166-2 code). Required if the country has subdivisions.
registered_address.postal_code
string
Yes
The postal/ZIP code of the business address.
registered_address.country
string (ISO 3166-1)
Yes
The country code (e.g., "USA" for America, "NGA" for Nigeria).
business_type
string
Yes
The business type (e.g., "corporation").
business_industry
string
Yes
Industry classification code.
compliance_screening_explanation
string
No
Explanation for compliance screening.
business_description
string
Yes
A brief description of the business.
string
Yes
Business email address.
is_dao
boolean
Yes
Indicates if the business is a DAO (Decentralized Autonomous Organization).
is_high_risk
boolean
Yes
Indicates if the business operates in a high-risk industry.
business_legal_name
string
Yes
The registered legal name of the business.
has_material_intermediary_ownership
boolean
Yes
Indicates if there is intermediary ownership.
service_usage_description
string
Yes
Description of how the service will be used.
estimated_annual_revenue_usd
string
Yes
Estimated annual revenue range.
expected_monthly_payments_usd
number
Yes
Expected monthly transaction volume in USD.
operates_in_prohibited_countries
string
Yes
Whether the business operates in restricted regions.
account_purpose
string
Yes
Purpose of the business account.
account_purpose_other
string
No
Required if account_purpose includes "other".
high_risk_activities
array of strings
Yes
Indicates if the business is engaged in high-risk activities.
source_of_funds
string
Yes
Source of funds for the business.
source_of_funds_description
string
No
Additional details about the source of funds.
conducts_money_services
boolean
Yes
Whether the business provides money services.
conducts_money_services_using_bridge
boolean
Yes
Whether the business uses an intermediary for money services.
identifying_information
array of objects
Yes
Contains the business's identity details.
documents
array of objects
No
Additional documentation provided.
ultimate_beneficial_owners
array of objects
Yes
Details of individuals who own or control the business.
Example Request
Get occupation codes
GET {{base_url}}/occupation-codes
4. Error Codes
200
Request was successful.
400
Bad request. The request parameters are invalid or missing.
401
Unauthorized. The API key is missing or invalid.
403
Forbidden. You do not have access to this resource.
404
Not found. The requested resource could not be found.
500
Internal server error. An error occurred on the server.
Last updated